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外汇疑似虚假转口,一些银行被点名
来源:http://www.maxsin.cn | 发布时间:2018-12-17 | 浏览次数:

目前银行的生意都不怎么好做了,除了一些国家经营的银行有一些国家的政策来保护他们运营以外,其他的私营银行都不怎么好做,近日就有一些银行被点名了。
2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。此次通报的15起典型案例中,受处罚的主体包括了银行、企业、个人。根据相关规定,监管部门在对当事人处以相应的罚款之后,还将对当事人进行“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。
就是因为生意太过于难做,所以一些银行会勾结进行一些外汇的交易,从中获取利益。

 
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